Germania tra i piu' grandi riciclatori di denaro sporco in UE

(Roma)ore 15:29:00 del 06/08/2018 - Classe: , Denunce, Economia, Esteri

Germania tra i piu' grandi riciclatori di denaro sporco in UE
Handelsblatt: la Germania si scopre fra i grandi riciclatori di denaro sporco europei

Handelsblatt: la Germania si scopre fra i grandi riciclatori di denaro sporco europei

Oggi il quotidiano tedesco Handelsblatt ha pubblicato un articolo interessante, anche se un po’ prolisso e dispersivo, sull’esplosione del riciclaggio di denaro sporco nella Repubblica Federale Tedesca.

Tutto nasce da un blitz della polizia in una grande città nella quale sono stati sequestrati ben 77 immobili che si sospetta siano stati acquistati tramite l’utilizzo di denaro sporco.

Secondo una ricerca dell’università di Halle la Germania è al quarto posto in Europa, terzo nell’Europa continentale, per il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite con una cifra pari a 108 miliairdi di euro all’anno “Lavati”, dopo la Francia ed il Belgio, ma ben prima dell’Italia.

Nella classifica sulle capacità di applicare le norme Anti Money Laundering stilata dal Basel Institute la Germania è al centro classifica, 25 posizioni al di sotto, per esempio, della Finlandia. Insomma nordici si, ma non troppo puliti.

La provenienza del denaro è chiaramente di natura illecita, che sia da droga, traffico di armi di immigrati o da evasione fiscale, tutte attività che generano un gran volume di contanti.

In Germania, anche se il limite è molto alto per il cash, comunque vi è una forma di controllo bancario, per cui i “Lavandai” devono utilizzare delle cautele.

Fra le vie principali vi è il riciclaggio tramite le case da gioco, acquistando chip e quindi fingendo di giocarle.

Altra via è la costituzione di attività apparentemente legittime il cui fatturato è principalmente costituito da soldi riciclati.

Il riciclaggio, come è stato provato dai recenti sequestri, ha un forte interesse nei beni immobili, anche perché la normativa tedesca è un po’ diversa da quella italiana.

Controlli superficiali sulla provenienza del denaro

I notai avrebbero l’obbligo di controllare sia l’identità sia la provenienza dei fondi, ma sono spesso troppo superficiali per il primo punto, oppure non hanno i mezzi per controllare secondo punto.

Inoltre sono sempre più diffusi schemi societari facenti capo a società straniere, spesso in paradisi fiscali, dove il trasferimento delle quote sociali è molto più semplice del cambio di proprietà degli immobili.

Nel 2016 il 7% dei 563 casi di criminalità organizzata riguardava il riciclaggio di denaro facendone, come dice Fabio De Masi, membro della sinistra parlamentare “Il paradiso immobiliare dei gangster”.

La Ndrangheta ricicla buona parte dei propri fondi in Germania, investendo in immobili, perché i controlli sulla provenienza dei capitali sono molto più leggeri rispetto all’Italia ed allo stesso modo si comporta la mafia russa.

Molto spesso i casi sono meno cruenti come Sanjay Shah, accusato dal Belgio di aver commesso illeciti di carattere fiscale per 1,35 miliardi di euro, che si è scoperto avere 222 milioni sulla Varengold bank di Amburgo a nome della sua società Solo Capital. 

I Panama Paper hanno aperto un vero paradiso di società dove si riciclano denari di tedeschi, ma è stato solo dopo il 2015 ed il Bataclan che i reati di carattere finanziario sono stati presi seriamente e l’ufficio apposito (FIU) è stato posto sotto l’autorità del ministero degli interni

Da: QUI

Scritto da Sasha

News in vetrina
Medioevo periodo buio? Solo gli IGNORANTI possono dirlo!
Medioevo periodo buio? Solo gli IGNORANTI possono dirlo!
(Roma)
-

Quando si pensa al Medioevo vengono in mente carestie e pestilenze, soprusi e guerre, cavalieri, servi della gleba sotto lo stretto giogo di monarchi e feudatari, torture, monaci mistici, papi, inquisizione, ignoranza, superstizione, mille e non più mille
Quando si pensa al Medioevo vengono in mente carestie e pestilenze, soprusi e...

Sblocca Cantieri approvato: come funziona
Sblocca Cantieri approvato: come funziona
(Roma)
-

Dopo quasi un mese dalla prima approvazione salvo intese, il decreto legge sblocca cantieri è stato nuovamente approvato dal Consiglio dei ministri, convocato per l'occasione a Reggio Calabria.
Dopo quasi un mese dalla prima approvazione salvo intese, il decreto legge...

Italia, nuovo RECORD: MAGLIA NERA IN SPESA PER ISTRUZIONE
Italia, nuovo RECORD: MAGLIA NERA IN SPESA PER ISTRUZIONE
(Roma)
-

Per l’OCSE l’Italia è maglia nera per spesa pubblica in istruzione e Neet, penultima come laureati.
Per l’OCSE l’Italia è maglia nera per spesa pubblica in istruzione e Neet,...

E319, l'additivo alimentare legale in Italia che INDEBOLISCE IL SISTEMA IMMUNITARIO
E319, l'additivo alimentare legale in Italia che INDEBOLISCE IL SISTEMA IMMUNITARIO
(Roma)
-

L’additivo alimentare E319, il butilidrochinone terziario, minaccia il nostro sistema immunitario e indebolisce l’efficacia del vaccino anti influenzale.
L’additivo alimentare E319, il butilidrochinone terziario, minaccia il nostro...

Iva, dal caffe' alla birra: quanto aumentano i prezzi
Iva, dal caffe' alla birra: quanto aumentano i prezzi
(Roma)
-

Ecco una simulazione sui generi alimentari più comuni
Il caffé al bar passa da 90 a 93 centesimi, la pizza Margherita da 6,85 euro a...




Network Informazione
Italiano Sveglia
Blog Italiano
Blog Notizie
Giornale di Oggi
Informarsi
Italia Blog
Leggendo
Notiziario Italiano
Notizie Blog
Notizie di Oggi
Notizie blog | Informazioni | Sitemap articoli

2013 Notizie Blog - Tutti i diritti riservati